诺瓦科技创始人面临近13.7亿美元追责

纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）请求法院对诺瓦科技（NovaTech）的创始人辛西娅和埃迪·佩蒂翁夫妇处以近13.7亿美元的罚款。这一诉讼发生在该夫妇于2022年中期逃离美国近四年之后。

截至目前，当局仅收回了598万美元，主要来源于与推广人员的和解款项。与诺瓦科技骗局给客户造成的损失相比，这一数字微不足道。微薄的追回金额让受害者获得赔偿的希望变得渺茫。

纽约州追讨13.7亿美元的资金构成

纽约州总检察长詹姆斯向佩蒂翁夫妇追讨的13.7亿美元中，包含11.3亿美元的非法所得返还（disgorgement）以及2.325亿美元的判决前利息。

该请求属于调查程序，旨在法院在责任认定后确定具体金额。在2025年8月，由于辛西娅和埃迪·佩蒂翁夫妇（此后已逃往国外）未对诉讼作出回应，法院通过缺席判决确立了他们的法律责任。

这对夫妇曾居住在佛罗里达州惠灵顿，直至2022年5月左右。截至2024年8月，美国证券交易委员会（SEC）将辛西娅·佩蒂翁列为位于巴拿马的人员。针对身处美国司法管辖范围之外且未提交任何记录的两名个人作出的判决，更像是一纸空文，而非实际的资产追回途径。这一消息令超过11,000名纽约人感到沮丧，他们投入诺瓦科技及其早期项目AWS Mining的数千万美元血本无归。

尽管佩蒂翁夫妇仍在逃，但四名推广人员——马丁·齐齐（Martin Zizi）、弗朗茨·塞塞隆（Frantz Ciceron）、詹姆斯·科贝特（James Corbett）和里卡多·罗伊 Sr.（Ricardo Roy Sr.）——已同意为受害者支付非法所得返还金。其中，齐齐需支付290万美元，塞塞隆205万美元，科贝特75万美元，罗伊 Sr. 275,861美元。此外，他们还被永久禁止从事证券、商品和加密货币行业。

诺瓦科技管理投资者资金存在巨大漏洞

纽约州总检察长办公室在调查2019年8月至2023年5月期间投资者存入诺瓦科技钱包的11.6亿美元加密货币时，发现了巨大的会计缺口。在这笔总额中，仅有2599万美元真正从公司发送给了交易提供商B2Broker。而在该笔资金中，交易者损失了1819万美元。

总检察长指出，诺瓦科技的运作模式更像是一个庞氏骗局，而非真正的交易平台，它利用新存款来支付所谓的利润和招聘奖金。

根据詹姆斯办公室提交的诉状，辛西娅·佩蒂授权向与其本人及其丈夫关联的钱包提取至少1.345亿美元。

诺瓦科技利用信任实施欺诈

诺瓦科技的营销手段利用了客户对其推荐人的信任，特别针对海地移民和宗教社区的社交媒体、WhatsApp祈祷群组及聊天室。海地克里奥尔语广告也是其策略的一部分。

受害者相信他们可以随时提取资金，因为他们被告知诺瓦科技是一家在美国持有执照、可交易加密货币的对冲基金经纪商。这是创始人的第二个骗局。此前名为AWS Mining的项目承诺每月15%至20%的回报，并于2019年崩溃，随后诺瓦科技才启动。

美国证券交易委员会指控佩蒂翁夫妇及六名推广人员涉及一起价值6.5亿美元、影响全球超过20万名投资者的欺诈案。SEC表示，诺瓦科技声称每周实现2%至3%的收益，而实际上仅交易了少量存款。该骗局于2023年5月崩溃。