纽约州拟向NovaTech创始人追讨13.7亿美元
核心要点：
- NovaTech投资者存入11.6亿美元，但仅有极少部分进入实际交易环节。
- 四名NovaTech推广人员同意支付近600万美元并获永久行业禁令。
- 纽约州总检察长指控NovaTech创始人辛西娅·佩蒂翁（Cynthia Petion）和埃迪·佩蒂翁（Eddy Petion）涉嫌加密货币诈骗，要求赔偿13.7亿美元。
巨额资金流向与损失情况
纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）已向法院提出申请，要求NovaTech的创始人支付13.7亿美元的赔偿金。根据法院文件显示，这笔款项包括11.345亿美元的没收所得以及2.3247亿美元的判决前利息，总计约13.67亿美元。
调查显示，在2019年8月至2023年5月期间，投资者通过CoinPayments追踪的钱包向NovaTech存入了11.605亿美元的加密货币。然而，记录显示仅有2599万美元真正进入了交易平台，且在该平台产生的亏损高达1819万美元。检察官指控NovaTech承诺每周提供2%至4%的高额回报，但其实际交易收入根本无法支撑这些承诺。该公司 allegedly 利用新投资者的资金来支付老客户的收益，并提供招募奖励。
调查人员追踪发现，至少有1.345亿美元的转账流向了辛西娅和埃迪·佩蒂翁名下的钱包。该公司主要通过社交媒体、WhatsApp聊天群组以及祈祷小组进行招募，其中包括纽约的海地社区。
针对创始人的诉讼背景
此次申请是在2025年8月作出的缺席判决之后提出的。由于被告方未对州的诉讼做出回应，法院已禁止他们在纽约州从事证券、商品和加密货币相关业务，但在财务救济方面的决定被推迟。2024年6月，纽约州曾对NovaTech、AWS Mining及其关联人员提起初步诉讼。AWS Mining曾在2019年崩溃，当时它承诺每月提供15%至20%的回报，随后佩蒂翁夫妇建立了NovaTech。
詹姆斯指出，该企业通过承诺挖矿和加密货币交易的回报将投资者引入欺诈陷阱。她指责运营者在掠夺投资者的毕生积蓄的同时，专门针对宗教团体和移民社区下手。虽然联邦法院上个月在一宗3148万美元的加密货币诈骗案中下令退款，但针对NovaTech的这笔13.7亿美元索赔仍需等待法院的最终裁决。
四名推广人员达成和解
与此同时，纽约州已与Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr.和James Corbett四名NovaTech推广人员达成和解协议。这四人承认其在推广活动中的角色，同意支付共计约598万美元，并被永久禁止从事证券、商品和加密货币相关业务。具体支付金额如下：Zizi需支付290万美元，Ciceron需支付205万美元，Corbett需支付75万美元，Roy需支付27.5861万美元。这些资金旨在用于补偿受害者。
截至目前，已有超过11,000名纽约人参与了NovaTech和AWS Mining的投资。随着NovaTech在2023年的崩盘，数以万计的投资者无法收回其加密货币，损失遍布美国及海外各地。目前，法院仍需就针对佩蒂翁夫妇及NovaTech实体的13.7亿美元索赔请求作出最终决定。
