纽约总检察长就NovaTech与AWS Mining加密诈骗案达成近600万美元和解，并追讨13亿美元
核心摘要：
- 纽约州已从四名NovaTech和AWS Mining项目的推广人员处获得近600万美元的和解金。这些推广人员曾向投资者承诺高额回报，实则构成误导。
- 这四人已被永久禁止从事证券、商品及加密货币行业相关业务。
- 在法院对NovaTech创始人作出缺席判决后，总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）正进一步追讨约13亿美元的款项。
- NovaTech接收了超过10亿美元的加密货币投资，但调查显示仅有不到2600万美元实际流入其交易平台。
- 超过1.1万名纽约市民受到波及，诈骗团伙主要通过宗教聚会和社交媒体针对海地及其他移民社区实施犯罪。
四位推广人员达成和解并遭行业禁入
根据纽约州总检察长办公室10月22日发布的公告，Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr. 和 James Corbett 四人因协助推广涉及全球数十万人的投资计划而达成和解，其中受影响者包括超过1.1万名纽约市民。所有四人均被永久禁止参与证券、商品和加密货币行业。总计约598万美元的和解金将用于补偿受害者的损失。
总检察长詹姆斯表示：“这些骗子以许诺更美好生活为诱饵，专门针对移民和宗教社区，却反而掠夺了他们毕生的积蓄。”她指出，该公司利用移民和宗教社区，将高风险投资包装成安全且能带来巨额利润的机会。
推广人员面临加密货币行业永久禁令
此次和解紧随今年6月詹姆斯提起的诉讼之后。该诉讼指控NovaTechFx、AWS Mining及其创始人和多名推广人员运营非法金字塔骗局。此前报道指出，这些公司通过宗教集会、社交媒体和WhatsApp群组 targeting 海地社区，承诺异常高的投资回报。
最新达成的协议要求Zizi支付290万美元，Ciceron支付205万美元，Corbett支付75万美元，Roy支付27.5861万美元。检察官指控这些推广人员误导投资者关于投资产品的性质，充当未注册的经纪人，并鼓励人们为了佣金拉拢他人加入骗局。
州政府依据《纽约证券法》提起诉讼，其中包括规范欺诈性投资发行和未注册证券活动的《马丁法案》（Martin Act）相关规定。
纽约州向NovaTech创始人追讨13亿美元
与此同时，詹姆斯还针对NovaTech创始人辛西娅·佩蒂翁（Cynthia Petion）和埃迪·佩蒂翁（Eddy Petion）提出了金钱救济请求。这对夫妇已离开该国，并未回应州的诉讼。2025年8月4日，纽约法院对该夫妇及相关公司发出缺席判决，认定存在充分证据证明涉嫌违规行为，并永久限制他们参与加密货币和证券业务。法院将财务赔偿金额留待另行程序确定。
在10月22日的法庭文件中，检察官计算出与NovaTech相关的没收金额为11.34亿美元，加上约2.325亿美元的判决前利息，该项方案要求的总金额达到13.67亿美元。文件另就AWS Mining相关事项请求约615万美元（含利息）。
调查显示，2019年8月至2023年5月期间，NovaTech通过其CoinPayments账户接收了约11.6亿美元的投资者加密货币。然而，从交易平台提供商B2Broker获得的记录显示，仅有2599万美元到达NovaTech的交易平台，交易员随后在该平台上损失了约1819万美元。检察官在计算没收金额时扣除了用于交易的转账金额。
法院记录进一步指控，辛西娅·佩蒂翁授权至少1.345亿美元的加密货币从NovaTech的CoinPayments钱包转移到她和埃迪·佩蒂翁拥有的钱包中。州政府称，被告未能提供法院要求的投资者记录和财务核算，导致调查人员无法识别每一位受害者或完全核对交易记录。
加密投资计划如何针对投资者
AWS Mining在NovaTech成立之前运营，承诺投资者每月获得15%至20%的回报，并提供招募佣金，声称投资可在约15个月内翻倍。由于未能产生足够的收入来满足承诺的支付，该公司于2019年崩溃。
在其崩溃后，佩蒂翁夫妇建立了NovaTech，并推广据称每周能产生2%至4%利润的加密货币和外汇交易套餐。招募工作集中在移民社区，特别是纽约的海地裔居民，使用海地克里奥尔语广告、宗教信息、祈祷小组和私人消息渠道进行推广。
NovaTech声称自己是一家注册的对冲基金经纪商，并告诉投资者可以随时提取存款和利润。然而，调查发现，宣传的交易回报是伪造的，支付给现有投资者的资金来自新参与者存入的资金。当NovaTech于2023年崩溃时，数万名投资者无法收回他们的加密货币。
联邦监管机构随后在2024年8月对NovaTech及其推广人员提出指控， alleging 该公司通过多层次营销方案欺骗了超过20万名投资者。
纽约州持续加强加密欺诈执法
此次和解是詹姆斯针对被指控误导投资者的公司和高管采取的系列加密执法行动之一。10月9日，前Celsius首席执行官Alex Mashinsky在接受一项包含最高3500万美元有条件支付的纽约和解协议时，接受了终身行业禁令。在另一案件中，纽约州从Uphold处获得了超过500万美元的赔偿，涉及其推广与失败贷款机构Cred LLC挂钩的加密货币投资产品CredEarn。该协议要求向通过该平台投资的受影响客户付款。
此外，NovaTech的法庭文件根据Ciceron提供的记录，确定了至少204名AWS Mining受害者，总投资额为930,195美元。检察官表示，这一数字仅代表该计划投资者的一小部分，而被告未能提供完整的核算，导致调查人员无法计算与AWS Mining相关的全部损失。
