纽约联邦法院裁定EminiFX及其创始人赔偿超2.8亿美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）周一宣布，一家纽约联邦法院已下令加密货币和外汇投资俱乐部EminiFX及其创始人Eddy Alexandre支付约2.286亿美元的退款、4510万美元的民事罚款，并上缴约1500万美元的不当得利。

据CFTC称，在为期八个月的时间里，数万名投资者向EminiFX投入了超过2.62亿美元，而该平台宣称每周回报率高达5%至9.99%。然而，法院认定该机构实为庞氏骗局。

虚假宣传与巨额亏损

CFTC指出，Alexandre和EminiFX将公司包装成一个提供“利用最新技术轻松访问加密货币和外汇交易”的投资俱乐部。尽管对外宣称惊人的周回报率，但事实上，EminiFX录得超过4900万美元的净亏损。其中至少1500万美元的亏损源于Alexandre挪用投资者资金供个人使用。

法院在判决中明确指出：“简而言之，EminiFX是一个庞氏骗局，投资者决定将资金投入被告方，完全是基于欺诈性的虚假陈述。”

投资者已收回逾9800万美元

根据监管机构提供的数据，截至2026年7月，法院指定的接管人已向超过28,000名投资者返还了超过9800万美元。CFTC同时警告称，要求违规者还款的命令并不总能确保受害者全额挽回损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产来履行赔付义务。

相关背景与法律进展

前长岛居民Alexandre因纽约南区联邦检察官办公室提起的并行案件，目前已服九年监禁。此次裁决是CFTC于2022年5月提起诉讼后，法院批准其简易判决动议的结果。

此案紧随CFTC近期在其他加密领域的执法行动之后。本月早些时候，CFTC公布了旨在防止类似FTX事件重演的加密交易规则；此外，上周有法官驳回了Gemini与CFTC撤销500万美元和解协议的请求。