美国指控平台通过名为“霍尔木兹安全”的方案转移与伊朗革命卫队相关的比特币

美国财政部对一家位于伊朗的加密货币交易所BitBank实施了制裁。据CoinTurk News、Crypto Economy、Cointelegraph和crypto.news等媒体报道，该机构指控该平台处理了约10亿美元的比特币交易，这些交易与伊朗伊斯兰革命卫队有关。

财政部官员将该交易所描述为一种被称为“霍尔木兹安全”（Hormuz Safe）支付方案的通道。据报道，这一机制 allegedly 允许与革命卫队有关的实体绕过传统银行渠道转移比特币。美国将革命卫队列为外国恐怖组织，其金融网络长期以来一直是美国制裁执法的目标。

BitBank被列入制裁名单，反映了因涉嫌帮助伊朗实体规避金融限制而受到制裁的加密实体数量不断增加的趋势。美国当局多次指出，加密货币是被制裁国家和组织用来跨境转移价值的一种工具。数字资产可以绕过那些被切断美元金融系统联系的银行。

此次制裁冻结了与BitBank挂钩的任何美国资产。同时，它也禁止美国个人和公司与该交易所进行业务往来。被发现协助与被制裁实体进行交易的外国金融机构自身也可能面临处罚。这给全球交易所带来了巨大压力，迫使它们切断与BitBank直接或间接的任何联系。

据报道的10亿美元数字代表了财政部归因于该交易所在未指定期限内的资金流动规模。官员们尚未详细说明BitBank allegedly 如何将资金转移到与革命卫队关联的钱包的具体机制。“霍尔木兹安全”这一标签似乎指的是该交易所运营的一个特定支付渠道或服务。

多年来，伊朗因石油出口、银行业和军事关联组织等问题面临广泛的美国制裁。加密货币已成为德黑兰关联实体用来绕过这些限制的手段之一。近年来，美国财政部海外资产控制办公室已制裁了多个与伊朗有关的加密货币钱包、交易所和个人。

这一最新行动表明，美国持续关注基于加密货币的制裁规避行为。同时也凸显了监管机构在缺乏监管的司法管辖区追踪区块链交易所面临的困难。根BitBank尚未就制裁事宜发表公开回应。

市场影响

此次制裁可能会促使全球交易所和支付处理器审查其与BitBank或相关钱包地址的任何风险敞口。一旦财政部的制裁决定公开，主要平台的合规团队通常会迅速采取行动阻止与被制裁实体的交易，从而几乎立即减少该交易所的流动性。

鉴于BitBank的区域性焦点以及没有报道称其与主要全球交易场所有联系，更广泛的市场影响应保持在有限范围内。然而，此举确实强化了美国加强对与受制裁国家相关的加密渠道执法的模式，这可能会影响交易所未来如何构建地理合规控制措施。

对BitBank的制裁标志着华盛顿在关闭与伊朗相关的基于加密货币的制裁漏洞方面迈出的又一步。随着财政部和独立研究人员调查底层区块链交易，关于所谓“霍尔木兹安全”方案的更多细节可能会浮出水面。

常见问题解答

BitBank是什么？为何受到制裁？

BitBank是一家位于伊朗的加密货币交易所。美国财政部对其实施制裁，原因是涉嫌处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队有关的比特币转账。

财政部提到的“霍尔木兹安全”方案是什么？

据报道，“霍尔木兹安全”是BitBank allegedly 用于将与革命卫队关联实体的资金转移出去的比特币支付机制，尽管完整的操作细节尚未披露。

制裁的实际影响是什么？

该指定阻止了BitBank在美国的资产，并禁止美国个人和企业与其进行交易。与该交易所打交道的外国金融机构面临二级制裁的风险。

此前是否发生过针对伊朗加密平台的情况？

是的。作为持续努力遏制通过数字资产规避制裁的一部分，美国当局此前已制裁过其他与伊朗有关的加密货币钱包、交易所和个人。