美国当局打击“新币担保”诈骗平台，冻结5200万美元加密货币资产
美国当局采取行动，旨在破坏名为“新币担保”（Xinbi Guarantee）的利用加密货币进行诈骗的市场平台。此举包括扣押与该平台相关的资金，并对该组织及其技术提供商实施制裁。美国司法部（DOJ）表示，作为针对这一非法行动的协调行动的一部分，已限制超过5200万美元与“新币”及其供应商网络相关的加密货币。
与此同时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将“新币”指定为重大跨国犯罪组织，并制裁了SafeW Technology和Anwen Technology，指控它们提供了用于运行该骗局的底层基础设施。这些行动同时 targeting 金融通道和协助诈骗中心扩展规模的通信工具。
关键要点
- 美国司法部报告称，扣押了两个与“新币”关联、用于收取供应商付款的钱包，总金额约1200万美元，并寻求对另外47个涉嫌洗钱的相关钱包实施限制。
- 美国法院授权还涵盖了“新币”供应商用于推销洗钱服务、诈骗相关网站以及招聘服务的Telegram频道。
- OFAC制裁切断了“新币”获取美国境内资产的渠道，并普遍禁止美国人员与被指定的实体进行交易。
- 据财政部指控，随着执法压力的增加，“新币”自2025年6月左右开始将其部分消息传递和支付系统迁移至SafeW和Anwen提供的技术服务中。
- 据报道，“新币”自2022年左右以来已处理超过240亿美元的加密货币和法币交易，大部分资金流向东南亚地区。
司法部扣押钱包并针对“新币”供应商付款
根据美国司法部的说法，其“诈骗中心打击部队”扣押了两个与“新币”关联的加密货币钱包，这些钱包被用于从供应商处收取款项，余额约为1200万美元。
除了直接扣押外，检察官表示，申请限制令的范围还扩展到了另外47个被认为与“新币”更大范围内洗钱活动相关的钱包。这一举措反映了一种旨在不仅识别个别参与者，而且切断使诈骗市场得以运作的资金流动的策略。
美国司法部补充称，华盛顿特区联邦地区法院于9月7日批准扣押托管该市场的Telegram频道。检察官指出，未密封的传票描述显示，供应商利用这些频道宣传洗钱服务、定制诈骗投资网站以及为在东南亚运营的诈骗中心提供招聘服务。
对于市场参与者而言，重要的是，美国司法部将此行动定性为瓦解工业级诈骗中心背后的“金融和通信基础设施”——这是一种执法主题，越来越侧重于平台和中间商，而不仅仅是终端操作者。
财政部制裁“新币”及 alleged 技术协助者
在单独但协调一致的财政部行动中，OFAC将“新币”指定为重大跨国犯罪组织。财政部还制裁了SafeW Technology和Anwen Technology，基于指控称它们向“新币”提供了技术和财政支持。
财政部声明，“新币”大约在2025年6月将其商户网络和洗钱网络的部分内容转移至SafeW的加密消息应用程序中，并称这一时机发生在执法审查加剧之时。财政部还指控Anwen开发了XinbiPay（ referred to as NewPay），这是一款由该平台使用的加密货币钱包和支付应用程序。
对于投资者和合规团队来说，这些指定意义重大，因为它们将风险意识从“诈骗代币”或孤立的钱包地址扩展开来。它们突显出执法如何转向帮助非法平台大规模运营的工具、服务和集成，包括消息传递层和支付应用程序。
报告的加密货币交易量及与其他受制裁团体的联系
财政部表示，“新币”自2022年左右以来已处理超过240亿美元的加密货币和法币交易，活动主要涉及东南亚地区。该机构还表示，该平台已被朝鲜黑客以及与受制裁的Prince Group有关联的实体所使用。
OFAC解释说，制裁切断了“新币”在美国的财产和利益，并普遍禁止美国人员与被指定的实体进行交易。即使诈骗的主要活动发生在海外，这也可能使任何试图通过美国节点路由资金的尝试变得复杂。
美国司法部还感谢Tether在调查中的协助。虽然提供的材料中没有详细说明这种协助的具体细节，但鉴于稳定币通道既可用于合法也可用于非法活动背景，这一致谢值得注意。
美英两国加强打击力度
此次最新的美国行动紧随英国的早期步骤之后。此前报道，英国也在单独的打击行动中制裁了“新币”。据描述，3月26日，英国政府制裁了“新币”，旨在限制该平台进入加密货币领域。根据这些制裁，与“新币”相关的英国资产将被冻结，且该平台将被禁止进入该国的金融、贸易和旅行网络。
综合来看，美国和英国的行动显示出执法如何在主要司法管辖区收紧访问权限。这也表明，监管机构越来越愿意将诈骗市场视为更广泛的犯罪企业，拥有可识别的基础设施——通信渠道、支付工具和供应商服务——而不是孤立的行为者。
后续关注重点
执法部门现已锁定“新币”的钱包以及用于招募供应商和推广洗钱服务的通信渠道。行业接下来的问题是，随着调查的成熟，是否会有更多与剩余47个受限目标相关联的钱包，以及其他与SafeW、Anwen或XinbiPay/NewPay连接的基础设施提供商被点名或受到约束。
