新加坡籍男子Malone Lam在美国联邦法院认罪，涉参与价值超2.45亿美元的加密货币盗窃与洗钱犯罪
新加坡公民Malone Lam已在美国联邦法院对一项敲诈勒索共谋罪名表示认罪。检方指控该阴谋被用于窃取并洗钱超过2.45亿美元的加密货币。据检方称，该方案依赖于社会工程学策略和入室盗窃，而Lam协助运营了一个通过在线联系针对受害者的国际性犯罪组织。
美国司法部在周二发布的一份声明中表示，Lam组织了该企业，确定了潜在受害者，并协调了其他共谋者。根据司法部引用的法庭文件，该行动是通过在线游戏平台上的联系形成的，并从最晚2023年10月开始活跃，至少持续到2025年5月。此次认罪是在美国地区法官Colleen Kollar-Kotelly面前进行的，法院定于12月8日举行状态听证会。政府尚未宣布量刑日期。
案件关键要点
- Lam承认犯有一项《反诈骗腐败组织法》（RICO）共谋罪，这将案件从单一盗窃指控转变为涉嫌更广泛的犯罪企业行为。
- 美国检察官描述了一种结合社会工程学与账户接管的工作流程，随后通过多种加密货币服务进行资金清洗。
- 司法部表示，该行动通过在线游戏平台的连接将受害者联系起来，运作时间约为两年。
- 此次认罪发生在Lam因盗窃超过4,100枚比特币而被起诉近两年之后，受害者为华盛顿特区居民。
始于4,100枚比特币盗窃的 alleged 劫案始末
检方最初指控Lam和Jeandiel Serrano于2024年8月18日通过欺诈手段从单一受害者处获取了超过4,100枚比特币。当时，这批加密货币的价值超过2.3亿美元。早先对该案件的报道指出，区块链调查员ZachXBT确认受害者为Genesis债权人，并描述了一种涉及冒充和账户受损的攻击模式。
根背景，攻击者据称伪装成Google支持人员以访问受害者的账户。检方表示，行动随后转为冒充Gemini支持人员，敦促受害者重置双因素认证并使用屏幕共享软件。调查人员声称，屏幕共享步骤暴露了私钥，从而导致了盗窃的发生。
在初步指控之后，Lam和Serrano于2024年9月18日被逮捕。次日，司法部公开了他们的起诉书，指控被告通过加密货币混合器、交易所、中转钱包和虚拟私人网络洗钱被盗资金。
从 alleged 盗窃到更广泛的RICO共谋
Lam的有罪 plea 意义重大，因为它与《反诈骗腐败组织法》（RICO）框架相关联——这是检方在认为被告参与了持续的犯罪企业时采用的法律途径。在司法部的描述中，Lam不仅仅是一个黑客事件的参与者，而是一个帮助形成和运营网络的协调者。
在此前案件中，检方扩大了范围。2025年5月15日，司法部宣布了一份补充起诉书，增加了12名被告，并将指控扩大为涉及超过2.63亿美元加密货币盗窃的RICO共谋。该更新还包括对2024年7月另外1,400万美元盗窃案的指控，以及一起针对硬件钱包的 alleged 入室盗窃。
对于投资者和建设者而言，RICO结构的重要性在于它表明检方意图将这些行为视为可重复的企业活动，而非孤立的欺诈行为。这也影响了法院如何评估被告之间的关系和操作方法——特别是当调查人员指控使用多种战术以实现同一目标：榨取资金并掩盖其来源时。
检方称协调一致的运营战术
司法部周二的声明描述了一个据称利用在线游戏平台建立的联系来招募和识别受害者的企业。检方称，Lam组织了行动，选择了目标，并与其他共谋者合作实施盗窃和洗钱过程。
除了 alleged 的网络部分外，检方表示该企业还包括物理入侵。补充起诉书中引用了一起针对硬件钱包的 alleged 入室盗窃——如果得到证实，这将证明该方案不仅限于远程账户受损。
政府还指控Lam在审前拘留期间继续指挥下属。检方声称他安排向女友运送奢侈品。更广泛地说，司法部声称该团伙成员用被盗资金购买高端物品，包括私人飞机、租赁房产、手表以及至少28辆豪华跑车。检方进一步指控，夜店每晚的消费高达50万美元。
虽然这些主张属于检方的理论而非法院的认定，但它们有助于解释为何检方追求RICO案件：它们描绘了一种犯罪行为模式，伴随着炫耀性消费和操作协调。
案件后续发展
Lam的认罪设定了一个程序性里程碑，但并未消除市场参与者可能关注的疑问。法院定于12月8日举行状态听证会，但司法部尚未宣布量刑日期。这使得剩余程序的时机和轨迹——特别是涉及其他被告的案件——仍不清楚。
展望未来，读者应关注政府和辩方在量刑时如何呈现企业的范围，特别是检方是否会强调具体的战术，如冒充工作流程、洗钱基础设施的作用以及 alleged 的物理入室盗窃。这些细节通常决定法院如何看待RICO事项中的责任，并可能影响补充起诉书中共同被告的结果。
