新加坡男子Malone Lam认罪，承认参与价值逾2.45亿美元加密货币盗窃案

9月8日，Malone Lam在华盛顿特区美国地方法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前认罪。他承认了一项违反《反勒索及受贿组织法》（RICO）的共谋罪名，该案涉及超过2.45亿美元的加密货币被盗事件。

根据美国司法部发布的官方声明，这位22岁的Singapore籍公民、此前居住在迈阿密的青年，被指控为一起国际网络犯罪阴谋的首脑。该团伙利用社会工程学手段窃取并洗钱了价值超过2.45亿美元的加密货币。

国际犯罪网络的运作模式

检察官描述称，Lam组建了一个国际性网络，通过冒充身份、接管账户以及偶尔实施入室盗窃等手段，专门针对加密货币持有者进行攻击。法院文件显示，该犯罪企业自2023年10月起至最晚2025年5月期间持续运营。

Lam在网络上使用“Anne Hathaway”、“$$$”和“King Greavy”等化名。他负责识别潜在受害者，组织社会工程学攻击，并为其他参与者分配角色。据称，该团伙成员包括数据库黑客、目标研究人员、伪装者、洗钱人员以及入室窃贼。

黑客们通过暗网市场购买来自被入侵网站、服务器和数据库的信息。随后，骗子会联系富有的加密货币持有者，假装协助解决安全问题，诱导受害者泄露信息以便清空其数字钱包。当远程手段失效时，部分同伙会直接针对存放硬件钱包的物理住所进行入室盗窃。

案件起源：4,100枚比特币被盗

此次调查最初源于2024年8月18日发生在华盛顿特区的一起重大盗窃案，受害者的超过4,100枚比特币被盗，当时价值超过2.3亿美元。区块链调查员ZachXBT此前确认受害者为Genesis债权人。调查显示，骗子先冒充Google客服，随后伪装成加密货币交易所Gemini的代表，说服受害者重置安全保护并使用屏幕共享软件，从而获取转移比特币所需的信息。

2025年5月，美国司法部通过补充起诉书扩大了起诉范围，新增了12名被告，并将涉嫌盗窃总额扩大至超过2.63亿美元。最新的认罪公告中引用的金额为2.45亿美元，这是Lam对其参与的共谋行为所承认的具体数额。

赃款挥霍与洗钱手法

检察官指出，团伙成员将 stolen 资金用于租赁豪宅、私人飞机、雇佣保镖、购买名表、奢侈服装以及至少28辆豪华车辆。这些车辆每辆估值在10万美元至380万美元之间。据报道，他们在夜店的单次消费高达50万美元，并在派对上分发昂贵的手提包。

为了掩盖资产所有权，该集团还利用加密货币兑换现金服务及空壳公司。部分参与者甚至将大量现金装入填充玩具中通过邮寄方式运输。此外，他们使用虚拟专用网络（VPN）和中继钱包链来增加交易追踪难度，从而完成洗钱过程。

逮捕细节与后续法律程序

原始起诉书宣布Lam于2024年9月18日被捕。尽管最新新闻稿列出的日期存在笔误（写为2025年），但根据当时的法庭记录，逮捕时间确认为2024年。检方曾指控Lam在审前羁押期间仍继续指挥同伙，包括要求购买奢侈品手提包并送给其女友。

目前，Kollar-Kotelly法官已安排Lam于2026年12月8日出席状态听证会，但尚未公布具体的量刑日期或预期刑期。法院将根据适用的联邦法规、建议量刑指南及其他因素确定Lam的最终判决。他的认罪协议可能涉及合作情节、退赔及没收事宜，但司法部未在公告中披露这些细节。

此案由华盛顿特区联邦检察官办公室、FBI华盛顿办事处和国税局刑事调查部门联合调查，加州、佛罗里达州和新泽西州的联邦机构也提供了支持。助理联邦检察官Christopher Howland和David Liss负责此案起诉。

Lam的认罪并不意味着整个案件的终结。对其他被告的指控仍在进行中，而已有几名参与者认罪或被判刑。此案也揭示了攻击者如何将数字欺骗与物理威胁相结合。据统计，截至2026年中，入室抢劫占已记录的物理加密货币攻击事件的37%。

随着进一步法庭文件的提交，Lam的量刑时间表、没收义务以及对受害者的赔偿责任将更加明确。截至目前，尚未公布任何追回资金的总额。