新加坡男子马隆·兰认罪，承认参与价值逾2.45亿美元的加密货币诈骗阴谋

新加坡国民马隆·兰（Malone Lam）已对参与一项勒索性共谋活动认罪。美国检方指控该团伙利用社会工程学手段和入室盗窃，窃取并洗钱超过2.45亿美元的加密货币。

周二，美国司法部表示，兰组织了此次国际犯罪行动，负责识别潜在受害者并协调其他同伙。根据法院文件显示，该犯罪组织通过在线游戏平台建立联系，其活动时间至少从2023年10月开始，一直持续到2025年5月。

这份认罪协议的确立，距离兰因盗窃一名华盛顿特区居民超过4,100枚比特币（当时价值超过2.3亿美元）而被起诉近两年的时间。兰在美国地区法官科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）面前，就参与《反勒索及受贿组织法》（RICO）共谋的一项罪名表示认罪。法官已将状态听证会安排在12月8日，但司法部尚未公布具体的量刑日期。

从4,100枚比特币盗窃案到RICO诉讼

起初，检方指控兰与詹迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）于2024年8月18日通过欺诈手段，从单一受害者处骗取了超过4,100枚比特币。2024年，区块链调查员ZachXBT确认该受害者为Genesis公司的债权人。

据称，攻击者伪装成谷歌客服人员以入侵受害者账户，随后冒充Gemini平台客服，诱导受害者重置双重身份验证，并使用屏幕共享软件，从而暴露了受害者的私钥。

兰和塞拉诺于2024年9月18日被捕，检方于次日公开了他们的起诉书。检方指控两人通过加密货币混币器、交易所、中转钱包以及虚拟专用网络（VPN）清洗赃款。

2025年5月15日，检方宣布提交补充起诉书，新增12名被告，并将案件范围扩大至一起涉及超过2.63亿美元加密货币盗窃的所谓RICO共谋案。其中包括2024年7月的一起单独1,400万美元盗窃案，以及一起针对硬件钱包的入室盗窃案。

检方还指控，即使在审前拘留期间，兰仍继续指挥其下属，包括安排向其女友运送奢侈品物品。据报道，该团伙成员将 stolen 资金用于购买私人飞机、出租房产、手表以及至少28辆 exotic cars（ exotic cars 通常指豪华跑车或稀有车型），而夜总会的账单每晚高达50万美元。